La Financial Crimes Commission (FCC) a arrêté Neetish Seebaruth, ancien manager de BA Exchange, dans le cadre d’une enquête sur un cas présumé de blanchiment d’argent. L’homme de 42 ans habite à Atlas Road, Goodlands.
Les enquêteurs de la FCC ont également effectué une perquisition à son domicile. Cette opération fait partie des investigations en cours sur plusieurs transactions liées à l’achat de devises étrangères.
Rs 200 000 saisies lors de la perquisition
Les enquêteurs ont saisi environ Rs 200 000 en devises mauriciennes et étrangères lors de la perquisition.
Ils ont également récupéré plusieurs documents. Ces pièces concernent notamment les activités de BA Exchange et l’achat de devises étrangères.
Ainsi, les enquêteurs disposent de nouveaux éléments pour poursuivre leurs vérifications financières.
Des fonds d’origine suspecte au centre de l’enquête
La FCC cherche maintenant à déterminer l’origine exacte des fonds utilisés dans certaines transactions.
Selon les éléments de l’enquête, Neetish Seebaruth aurait facilité l’achat de devises étrangères avec des fonds que les enquêteurs soupçonnent de provenir d’activités illégales.
Par ailleurs, les enquêteurs examinent le rôle éventuel de plusieurs autres personnes.
Ces personnes auraient aidé à faciliter certaines transactions. La FCC souhaite donc recueillir leur version des faits.
Plusieurs personnes attendues à la FCC
L’enquête ne se limite pas à l’ancien manager de BA Exchange.
En effet, plusieurs personnes ont déjà attiré l’attention des enquêteurs. La FCC compte les convoquer afin d’obtenir des informations sur les différentes opérations financières.
Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre :
- l’origine des fonds utilisés ;
- la nature des transactions ;
- les personnes qui ont participé aux opérations ;
- le rôle de chaque personne ;
- et l’existence éventuelle d’autres transactions suspectes.
Neetish Seebaruth interrogé « under warning »
Après son arrestation, Neetish Seebaruth a commencé à répondre aux questions des enquêteurs de la FCC.
Les enquêteurs l’interrogent « under warning », en présence de ses avocats.
Cette étape permet à la FCC de recueillir sa version des faits. Les enquêteurs peuvent également confronter ses explications aux documents et aux éléments recueillis durant la perquisition.
Toutefois, l’enquête reste à ce stade.
La FCC poursuit ses investigations
La Financial Crimes Commission poursuit son travail afin de retracer les mouvements financiers concernés.
Elle veut surtout déterminer si les fonds utilisés pour acheter des devises étrangères proviennent réellement d’activités illégales.
De nouvelles convocations pourraient donc intervenir dans les prochains jours. D’autres personnes pourraient également devoir fournir des explications aux enquêteurs.
Pour l’heure, Neetish Seebaruth reste présumé innocent. Une enquête ne constitue pas une condamnation. Les autorités devront établir les faits avant toute éventuelle procédure judiciaire.
Une enquête toujours en cours
Cette affaire attire l’attention en raison du rôle présumé joué par un ancien responsable d’un bureau de change.
La FCC poursuit désormais ses vérifications sur l’origine des fonds et les différentes transactions. Les prochaines étapes de l’enquête permettront de déterminer si d’autres personnes ont participé aux opérations examinées.
Radio Mo Pep suivra l’évolution de cette affaire et communiquera les nouveaux éléments confirmés par les autorités.
