Le blanchiment d’argent à Maurice est au cœur d’une nouvelle décision judiciaire. La Financial Crimes Commission (FCC) a obtenu de la Cour suprême la confiscation de Rs 1 million dans une affaire impliquant Zaheera Bibi Issop Adia et Mohammad Nagib Khan Acoheea. Le jugement a été rendu le 11 août 2026.
L’affaire remonte à une enquête ouverte en 2017. Elle concerne des soupçons liés à l’origine d’une importante somme d’argent retrouvée lors d’une perquisition.
Blanchiment d’argent à Maurice : l’enquête débute en 2017
Les premières investigations ont commencé en octobre 2017.
À cette période, l’ancienne Independent Commission Against Corruption (ICAC) avait ouvert une enquête après une référence de la Financial Intelligence Unit (FIU).
Les investigations concernaient Zaheera Bibi Issop Adia et Mohammad Nagib Khan Acoheea. Les deux personnes sont mariées religieusement.
L’enquête portait notamment sur des soupçons de blanchiment d’argent.
Pour suivre les autres affaires liées à la criminalité financière, consultez notre rubrique [Faits Divers].
Une affaire liée aux activités d’un prétendu guérisseur
Les investigations ont également porté sur les activités de Mohammad Nagib Khan Acoheea.
Selon les éléments de l’enquête, il se présentait comme un « guérisseur ».
Il aurait affirmé pouvoir aider certaines personnes à résoudre leurs problèmes personnels et de santé grâce à des pratiques spirituelles.
Le dossier fait notamment état de rituels et de sacrifices d’animaux.
Des personnes auraient remis des sommes d’argent ainsi que d’autres biens dans l’espoir d’obtenir une solution à leurs difficultés.
Rs 1 million découvertes dans une voiture
Une perquisition menée par des officiers de l’Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU) a permis de découvrir une importante somme d’argent.
Les agents ont retrouvé Rs 1 million en espèces dissimulées dans une Hyundai grise.
La voiture se trouvait dans le garage de Mohammad Nagib Khan Acoheea, à Cité Gareeboo, Vallée-des-Prêtres.
La découverte de cette somme est devenue un élément important du dossier de blanchiment d’argent à Maurice.
La FCC reprend le dossier
Après la création de la Financial Crimes Commission, la nouvelle institution a repris l’affaire.
En septembre 2024, la FCC a engagé des poursuites contre les deux personnes devant la Financial Crime Division de l’Intermediate Court.
Les deux accusés ont plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent en octobre 2024.
En décembre 2024, la justice leur a infligé des amendes.
Zaheera Bibi Issop Adia a reçu une amende de Rs 851 000.
Mohammad Nagib Khan Acoheea a, pour sa part, été condamné à une amende de Rs 1 502 600.
La FCC réclame la confiscation des Rs 1 million
Après les condamnations, la Financial Crimes Commission a saisi la Cour suprême.
La FCC demandait une Criminal Confiscation Order concernant les Rs 1 million retrouvées lors de l’enquête.
La Commission souhaitait ainsi obtenir la confiscation de cette somme dans le cadre de la procédure de blanchiment d’argent.
Cette démarche constitue un autre volet de la lutte contre le blanchiment d’argent à Maurice.
La Cour suprême donne raison à la FCC
Dans son jugement rendu le 11 août 2026, la Cour suprême a examiné les circonstances entourant la découverte de l’argent.
La Cour a notamment relevé que les Rs 1 million avaient été cachées dans un véhicule placé sous le contrôle des personnes concernées.
Elle a également constaté que les deux personnes n’avaient pas justifié la possession de cette somme par des revenus provenant d’une source légale.
La Cour suprême a donc accepté la demande présentée par la FCC.
Rs 1 million confisquées
À la suite de cette décision, les Rs 1 million font l’objet d’une confiscation.
Cette décision intervient dans le cadre des efforts des autorités pour lutter contre le blanchiment d’argent et les mouvements financiers suspects à Maurice.
Elle intervient également après les condamnations prononcées contre les deux personnes en décembre 2024.
Pour retrouver d’autres informations sur les affaires judiciaires à Maurice, consultez notre rubrique [Justice].
Une nouvelle décision dans la lutte contre le blanchiment
La confiscation d’avoirs constitue un outil utilisé par les autorités dans les affaires de criminalité financière.
Dans ce dossier, la Cour suprême a retenu les éléments concernant la découverte et la détention des Rs 1 million.
La Financial Crimes Commission poursuit ainsi ses actions contre le blanchiment d’argent à Maurice.
Pour plus d’informations sur le rôle de la FCC, consultez le [site officiel de la Financial Crimes Commission].
