La Financial Crimes Commission (FCC) enquête sur les activités de l’entité connue sous le nom de DistributeX. Une nouvelle étape a été franchie avec une perquisition menée à Surinam le lundi 24 août 2026.
Les enquêteurs ont saisi des documents et plusieurs appareils électroniques. Ils ont également obtenu des éléments liés à un portefeuille électronique utilisé dans le cadre des activités examinées. (lexpress.mu)
Un représentant interrogé par la FCC
Dans le cadre de cette enquête, un représentant de DistributeX est actuellement interrogé par la FCC.
Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre le fonctionnement de la plateforme. Ils examinent aussi la manière dont les membres étaient recrutés.
L’analyse du téléphone du représentant aurait permis d’identifier un premier groupe de 11 personnes. Celles-ci auraient reçu un lien et un code permettant de rejoindre la plateforme.
Les personnes concernées auraient ensuite partagé ces informations avec d’autres individus. Selon les éléments recueillis jusqu’ici, cette chaîne de recommandations aurait permis à 169 personnes de devenir membres.
Certains membres auraient utilisé le nom « One Community » pour désigner la plateforme. (lexpress.mu)
Une contribution financière demandée aux nouveaux membres
Les enquêteurs examinent également le fonctionnement financier de la plateforme.
Selon les informations actuellement recueillies, les nouveaux membres auraient dû verser une contribution financière initiale.
En échange, des gains leur auraient été promis pour participer à certaines activités en ligne liées aux cryptomonnaies.
La FSC avait déjà alerté le public sur DistributeX. Dans son communiqué, le régulateur indiquait que l’entité n’était ni licenciée ni réglementée par la FSC. (FSC Mauritius)
Selon des informations rapportées par Le Mauricien, la contribution initiale évoquée dans le cadre des activités de DistributeX pouvait atteindre environ Rs 7 000. Les membres auraient ensuite reçu des promesses de gains pour des tâches en ligne. (Le Mauricien)
Le recrutement au centre des investigations
La FCC examine également le système de recrutement.
Les membres auraient été encouragés à inviter de nouvelles personnes sur la plateforme. Des commissions auraient ensuite pu être attribuées en fonction des nouveaux membres recrutés.
Ce mécanisme de parrainage constitue l’un des éléments étudiés par les enquêteurs.
La FCC cherche ainsi à déterminer comment les fonds circulaient et comment fonctionnait réellement le système de rémunération. (lexpress.mu)
La FCC évoque un possible système de Ponzi
Sur la base des premiers éléments recueillis, la FCC soupçonne que certaines activités liées à DistributeX pourraient relever d’un système de Ponzi ou d’une pyramide financière.
Cette qualification n’est toutefois pas définitive.
La FCC précise que l’enquête se poursuit. Les documents, appareils électroniques et autres éléments recueillis doivent encore faire l’objet d’analyses.
Il convient donc de distinguer les soupçons actuels des conclusions qui pourraient éventuellement ressortir de l’enquête. (lexpress.mu)
Une première alerte de la FSC en avril
Cette affaire ne constitue pas la première alerte concernant DistributeX.
Dès le 30 avril 2026, la Financial Services Commission (FSC) avait publié un « Investor Alert » concernant cette entité.
Le régulateur avait alors indiqué que DistributeX prétendait proposer des services liés au marketing dans l’univers des cryptomonnaies. La FSC avait également signalé l’organisation de réunions présentées comme des rencontres officielles pour les membres.
La FSC avait demandé au public de faire preuve de prudence dans ses relations avec DistributeX et ses représentants. (FSC Mauritius)
La police avait également été saisie
Face aux informations recueillies, la FSC avait transmis le dossier à la police afin qu’une enquête soit menée.
Le Conseil des ministres avait également pris note de l’alerte de la FSC concernant les activités de DistributeX. (Le Mauricien)
La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) rapportait également le 20 août que les autorités avaient ouvert une enquête sur le fonctionnement de la plateforme et sur les promesses de revenus faites aux participants. (MBC)
La FCC appelle les personnes concernées à témoigner
La FCC invite désormais les personnes qui ont eu des contacts avec DistributeX, ses représentants ou ses promoteurs à communiquer toute information utile.
Les personnes qui auraient effectué des paiements, fourni des fonds ou transféré des actifs virtuels dans le cadre de ces activités peuvent également se manifester.
La FCC souhaite notamment recueillir des informations sur le fonctionnement de la plateforme, le recrutement des membres et les éventuels préjudices subis.
L’enquête se poursuit afin de déterminer la nature exacte des activités de DistributeX et les éventuelles responsabilités.
À ce stade, aucune conclusion définitive ne permet d’affirmer que DistributeX constitue un système de Ponzi. Cette hypothèse fait partie des pistes examinées par les autorités.
